20 мая 2022 года опубликовано официальное сообщение Росфинмониторинга.
В связи с публикациями и обращениями средств массовой информации сообщаем следующее:
Росфинмониторинг системно работает над оценкой возможных рисков всех программ государственной поддержки, в том числе программы туристического кэшбэка, успешно реализуемой Ростуризмом и НСПК «МИР».
В процессе мониторинга госпрограммы Росфинмониторингом выявлена потенциально возможная схема мошенничества. Типология данной схемы описана, доведена до банков, теперь важно сработать на упреждение и не допустить ее распространения.
В отличие от других видов мошенничества, целью подобных противоправных действий является обман государства, а не граждан. Рисков для добросовестно использующих программу граждан нет.
С учетом социальной значимости проекта и большого объема средств федерального бюджета, выделяемых на его реализацию, Росфинмониторингом во взаимодействии с Ростуризмом создана рабочая группа по мониторингу и минимизации рисков, связанных с реализацией программы туристического кэшбэка.