Пандемия COVID-19 оказала существенное глобальное влияние и преступники использовали кризис для усиления своей власти и влияния на сообщества, государственные органы и экономику, когда правительства принимали планы экстренного реагирования на COVID-19 или были не в состоянии принять адекватные меры.
Проект «Роль подразделений финансовой разведки (ПФР) в борьбе с отмыванием денег, полученных от коррупции (в контексте пандемии COVID-19)», под совместным руководством ПФР Италии и ПФР Армении, включает вклад 39 членов ПФР «Эгмонт Груп» (EG).
Подробная информация ПФР включала:
- обнаруженные риски, связанные с коррупцией,
- соответствующие меры по их снижению,
- соответствующие примеры дел,
- извлеченные уроки,
- новые передовые методы,
- будущие проблемы.
Как и большинство преступлений, коррупция мотивирована корыстью и корыстолюбием, а финансовая разведка может сыграть жизненно важную роль в обнаружении и пресечении такой деятельности. Важность финансовой разведки и способность идентифицировать и безопасно обмениваться информацией через сеть EG ставит ПФР на место драйвера в борьбе с коррупцией.
Проект базируется на предыдущих знаниях о показателях, связанных с коррупцией, и выявлении новых и возникающих рисков, угроз и уязвимостей.
Проект также способствует лучшему пониманию ПФР передового опыта, который их коллеги использовали на протяжении всей пандемии для борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией. Группа проекта также определила другие возможные пути или механизмы, доступные подотчетным организациям для поддержки их усилий по выявлению подозрительной финансовой деятельности, потенциально связанной с коррупцией.
Отчет включает в себя различную информацию для представления краткого и прагматичного анализа информации, представленной членами ПФР, включая организационные и оперативные меры реагирования, принятые в юрисдикциях по всему миру.
Это позволяет юрисдикциям, в частности ПФР и государственным органам, которым поручено соблюдение требований ПОД/ФТ, обеспечивать готовность и подготовку к аналогичным будущим чрезвычайным ситуациям/кризисам. Этот отчет является общедоступным документом для обмена ценной информацией с соответствующими государственными органами и частным сектором.
Источник: Группа «Эгмонт»