13 мая 2022 года опубликован Проект Указа Президента РФ № 01/03/05-22/00127547 «Об ответственном органе и иных органах Российской Федерации, участвующих в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».
Проект определяет, что органом Российской Федерации, ответственным за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и представление содержащихся в указанной базе данных сведений в соответствии с Соглашением об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, является Федеральная таможенная служба.
Проектом установлено, что органами Российской Федерации, участвующими в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения, являются:
- Федеральная таможенная служба,
- Министерство внутренних дел Российской Федерации,
- Следственный комитет Российской Федерации,
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации,
- Федеральная служба по финансовому мониторингу.