5 апреля 2022 года Госдума РФ приняла в третьем чтении проект Федерального закона № 30373-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части устранения несогласованности правового регулирования)».
Закон разработан для приведения в соответствие Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ иным нормативным правовым актам.
К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организаторы азартных игр. Они обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- информировать уполномоченный орган об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю,
- организовать и осуществлять внутренний контроль,
- проводить идентификацию клиентов,
- иные предусмотренные законами и нормами действия.
В соответствии с пунктом 1.5.6 статьи 7 № 115-ФЗ организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручить проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента физического лица кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В связи с вступлением в силу 1 сентября 2021 года изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:
- термин «центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов» заменен на
- термин «единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов».
Также Комитет ГД РФ по финансовому рынку в заключении от 17 февраля 2022 года отмечает, что вышеуказанный пункт № 115-ФЗ необходимо привести в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступающими в силу 29 июня 2022 года, в части наделения организатора азартных игр правом поручения обновления информации о:
- клиентах,
- представителях клиентов,
- выгодоприобретателях,
- бенефициарных владельцах.
Текст законопроекта:
Заключение Комитета ГД РФ: