Опубликовано 12-е публичное издание Базельского индекса AML (ПОД/ФТ) за 2023 год.
Базельский индекс AML — это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) во всем мире.
Публикуемый Базельским институтом управления с 2012 года, он предоставляет оценки рисков на основе данных из 18 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум. Оценки риска охватывают пять областей:
- Качество системы ПОД/ФТ
- Взяточничество и коррупция
- Финансовая прозрачность и стандарты
- Общественная прозрачность и подотчетность
- Правовые и политические риски
Базельский индекс борьбы с отмыванием денег разрабатывается и поддерживается Международным центром по возвращению активов Базельского института .
Публичные и экспертные версии
Публичное издание Базельского индекса ПОД 2023 года охватывает 152 страны и располагает достаточными данными для расчета надежной оценки риска ОД/ФТ.
Полный список оценок и суб-индикаторов для 203 стран доступен в Expert Edition , которое доступно бесплатно для государственного сектора, международных, некоммерческих, средств массовой информации и академических организаций. Это разумная цена для компаний и финансовых учреждений, которые используют Expert Edition в качестве инструмента оценки страновых рисков ОД/ФТ в целях соблюдения требований и оценки рисков.
По итоговым данным средний глобальный уровень риска ОД /ФТ увеличился с 5,25 в 2022 году до 5,31 в 2023 году, где 10 — максимальный риск.