Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России, Азербайджане и на Британских Виргинских островах.
Азербайджан
Власти Азербайджана основывают свое понимание риска ОД/ФТ на результатах Национальной оценки рисков (НОР) 2022 года, согласно которым коррупция в семье, преступления, связанные с налогообложением, контрабанда и незаконный оборот наркотиков являются основными преступлениями, связанными с ОД.
На политическом уровне внутреннее сотрудничество между властями представляется адекватным и принесло положительные результаты в плане изменений законодательства и принятия национальных планов действий, основанных на выводах НОР.
Эффективность этих мер, выходящих за рамки изменений законодательства, неочевидна. Учитывая, что власти считают недвижимое имущество основной схемой ОД в коррупционных делах, по-прежнему не хватает подходящих мер для полного снижения рисков.
Оценка основана на информации, предоставленной страной, и информации, полученной группой оценки во время визита в страну, который состоялся с 1 по 15 марта 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Текст доклада на английском языке:
Azerbaijan-MER-2023.pdf.coredownload.inline
Британские Виргинские острова
Общее понимание рисков отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) в юрисдикции является неполным и узким, особенно в отношении юридических лиц и юридических механизмов, а также их неправомерного использования за рубежом.
Органы власти в целом рассматривают незаконную деятельность иностранных бенефициарных владельцев как имеющую недостаточную связь с территорией и не считают, что юридические лица VI непосредственно вовлечены в такую деятельность.
Такое понимание рисков оказывает негативное воздействие на общую эффективность системы ПОД/ФТ.
Оценка основана на информации, предоставленной страной, и информации, полученной группой оценки во время визита в страну, который состоялся с 1 по 15 марта 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Текст доклада на английском языке:
BVI-CFATF-MER-2024.pdf.coredownload.inline
РОССИЯ
Отчет представляет собой анализ результатов, достигнутых Российской Федерацией* в период с октября 2019 года по июль 2023 года по устранению недостатков технического соответствия, отмеченных в отчете о взаимной оценке.
Стране был присвоен новый рейтинг по следующим Рекомендациям.
- Рейтинг Рекомендации 6 был изменен с частичного соответствия на полное соответствие.
- Рейтинг рекомендации 7 был изменен с частичного соответствия на полное соответствие.
- Рейтинг рекомендации 25 был изменен с частичного соответствия на полное соответствие.
- Рейтинг рекомендации 15 изменен с «соответствующей» на «частично соответствующей».
* Поскольку членство Российской Федерации в ФАТФ было приостановлено в феврале 2023 года , последующий процесс осуществлялся соответствующим региональным органом по типу ФАТФ — Евразийской группой (ЕАГ) , членом которой является Российская Федерация.
Текст отчета на английском языке:
Russia-EAG-FUR-2024.pdf.coredownload
Текст отчета на русском языке: