27 февраля 2024 года Банк России в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований требований нормативнного акта Банка России, изданного в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения о «ЛОМБАРДЕ «КАРМАН 24».
Исключение состоялось ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «КАРМАН 24» (ОГРН 1182375008958):
- за представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением требований порядка заполнения отдельных показателей формализованных электронных сообщений;
- представление в уполномоченный орган сведений об операциях, в отношении которых возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, с нарушением требований порядка заполнения отдельных показателей формализованных электронных сообщений.