22 февраля 2023 года Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) и Минфин РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом...
В последнее время часть субъектов ФЗ-115 (кредитные и некредитные финансовые организации) получили рассылку Банка России по теме "Об участии в...
22 февраля 2023 года стало известно, что Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает Министерству финансов РФ поднять верхний порог...
В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных...
21 февраля 2023 Банк России обновил публикацию Перечня банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...
10-13 февраля 2023 года на сайте МУМЦФМ опубликованы ряд методических, учебных и научных работ по тематике в сфере финансового мониторинга...
Главные управления Банка России по регионам начали направлять в адрес НФО письма по теме «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ». В...
В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов...
21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...
21 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть часть норм уголовного законодательства России в части преступлений с экономическим составом. Об...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.