Выбор редакции

Согласно глобальному отчету ACFE Report to the Nations’22, в 2020-2021 годах на долю банков и компаний финансового сектора пришлось наибольшее...

По Трейси Аллоуэй от 7 ноября 2022 года Америка, начало пятидесятых. Страна, осажденная стремительным ростом цен, ее цепочки поставок испорчены войной за...

30 октября 2022 года опубликовано Распоряжение Правительства от 29 октября 2022 года №3216-р. Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий,...

3 октября 2022 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми в планы проверок на 2023 год включаются только...

Опубликован годовой отчет Группы «Эгмонт» (ЭГ) за 2020–2021 годы. Этот отчет охватывает деятельность ЭГ в период с июля 2020 г....

26 октября 2022 года Росфинмониторинг прокомментировал итоги пленарного заседания FATF, на котором группа запретила России участвовать в своих текущих и...

 29 июня 2022 года Госдума РФ в окончательном чтении приняла Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»....

В статье А.А. Коренной рассматриваются терминологические аспекты определения понятия «обналичивание денежных средств», основные проблемы квалификации действий по обналичиванию денежных средств,...

10 октября 2022 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса...

Минцифры окончило доработку новой версии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных. В новой редакции предусмотрена ответственность не только...