28 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...
28 февраля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект изменений к ФЗ-115, который позволит покупать без прохождения идентификации товары...
Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга», рассказали источники РБК. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ,...
27 февраля 2023 года опубликован для обсуждения и независимой экспертизы проект Постановления Правительства Российской Федерации № 01/01/02-23/00136284 «О внесении изменений...
22, 23, 24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационные сообщения о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с...
24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...
21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информацию, что при содействии сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу выявлен факт...
10-13 февраля 2023 года на сайте МУМЦФМ опубликованы ряд методических, учебных и научных работ по тематике в сфере финансового мониторинга...
21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...
17 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.