28 июля 2023 года Пробирная палата опубликовала ряд списков участников рынка, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешено осуществлять...
Власти обяжут банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Такой законопроект разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг, говорится в документах к...
19 июля 2023 года ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что Росфинмониторинг совместно с Минфином и Банком России работает над законопроектом об...
По информационному сообщению на сайте ГИИС ДМДК в обновлении 4.3.1 ГИИС ДМДК будут введены новые пользовательские роли, предоставляющие доступ к...
27 июня 2023 года Пробирная палата опубликовала два списка проблемных организаций. Первый - список участников рынка, не перерегистрировавшихся в реестре...
6 июня 2023 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу...
Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев стал участником Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс. Мероприятие состоялось...
Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая приняла участие в информационно-образовательной конференции «Российская ювелирная торговля и производство: новые...
22 мая 2023 года Банк России ответил на запрос, направленный в январе АРБ в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.