21 октября 2021 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект (N1193544-7) "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах...

ВС вынес решение, ограничивающее возможности привлечения банкиров к субсидиарной ответственности по долгам их кредитной организации, сообщил "Коммерсант". В рамках длящегося...

Законопроект № 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся...

14 октября 2021 официально опубликованы Постановления Правительства Российской Федерации: -от 12.10.2021 № 1733 "Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц,...

Федеральная служба по финансовому мониторингу в письме от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 "О порядке направления сведений в Росфинмониторинг" представлен ответ на...

7 октября 2021 года Росфинмониторинг утвердил описание форматов формализированных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено инструкцией о предоставлении в Росфинмониторинг...

Вступили в силу с 1 октября 2021 года Указания ЦБ РФ №№5709-У и 5683-У Указанием №5709-У вносится изменение в срок направления...

6 октября 2021 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 02.08.2021 N 5872-У "О внесении изменений...

Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение и представлен ответ по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от...