9 ноября 2022 года в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялось Заседание экспертной группы по согласованию проекта...

9 ноября 2022 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических...

10 ноября 2022 года Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 131 и 132 Федерального...

В декабре 2022 года вступает в силу большой пакет документов, регламентирующих изменения в ПВК для ПОД/ФТ/ФРОМУ. На нашем портале будет...

Для развития ЕБС необходимо расширить инфраструктуру использования биометрии, заявила вице-президент, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская в рамках...

"Цифра Брокер" (ранее "Фридом Финанс") будет запрашивать у клиентов сведения о происхождении средств, которые поступают на их счета или выводятся...

10 ноября 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

11 ноября 2022 года в ФНС заявили, что координированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу...

1 июля 2022 года заработала обновлённая версия «антиотмывочного» закона. Организации и ИП распределили по группам риска, каждой из которых присвоен...

Минцифры в течение пяти недель запустит для юридических лиц проект "Цифровой профиль", позволяющий обмениваться юридически значимыми данными с банками, страховыми...