10 ноября 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 октября 2022 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
- 7 октября 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
- 6 октября 2022 года и 26 октября 2022 года приняты Постановление Правительства Российской Федерации № 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации № 1912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ новости:
- ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- отдельных стран (США, Индии и Австралии),
- объединений стран (Евросоюза).
Текст обзора: