9 ноября 2022 года в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялось Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Председательствующим на мероприятии выступала представительница Российской Федерации, сотрудник Росфинмониторинга Ольга Олеговна Першина.
В формате видеоконференции участие приняли сотрудники юридического управления и управления оценки рисков Росфинмониторинга.
Также на мероприятии присутствовали представители:
- МИД России,
- ФСБ России,
а также представители:
- Армении,
- Беларуси,
- Казахстана,
- Кыргызстана,
- Таджикистана,
- Узбекистана,
- Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ,
- сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
На встрече экспертами были рассмотрены замечания и предложения, поступившие от государств – участников СНГ. С учетом аргументированных мнений определены положения проекта Соглашения, требующие дополнительной проработки. Исполнительному комитету СНГ было предложено направить материалы заседания экспертной группы в страны Содружества.
Очередное заседание экспертной группы планируется провести в январе 2023 года.
Инициатива создать Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. Советом также разработан и одобрен проект Соглашения об образовании Международного центра.
Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами, что будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.
Источник: РФМ