БАНК РОССИИ

ЦБ решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой...

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%. Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе...

Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предоставили...

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации с вопросами о порядке исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...

27 сентября 2021 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2021 №...

Информационное письмо об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ИН-06-31/66 от 28...

Информационное письмо о неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям ИН№014-12/72 от 21.09.2021   В связи...

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц МР-16 от 6.09.2021   В результате...

22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в...

27 июля 2021 года был опубликован проект Указания Центрального банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России...