РОСФИНМОНИТОРИНГ

Новый состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

16 июля 2021 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и...

27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов...

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,...

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому...

Появился новый раздел в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК РФМ). В новом разделе...

12 мая 2021 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте Информационное сообщение «О разъяснении отдельных вопросов...

14 мая 2021 г. опубликованы проекты Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...