РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба по финансовому мониторингу (письмо от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 “О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются...

28 августа 2021 года в Личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – РФМ) появилась информация...

Банк России на своем официальном сайте разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения: в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме...

1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О...

1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134...

Новый состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

16 июля 2021 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и...

27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов...