РОСФИНМОНИТОРИНГ

15 февраля 2023 года ТАСС сообщил со ссылкой на заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, что Росфинмониторинг постоянно работает над снятием...

16 февраля 2023 года в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты в РФ может привести к...

15 февраля.2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются...

13 февраля 2023 года опубликован перевод статьи директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest (10 февраля 2023...

Россия была и остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. 10 февраля 2023 года об этом...

13 февраля 2023 года начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала о новой схеме мошенничества.   Мошенники под видом работников...

13 февраля 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, существенно увеличивающий объем сопровождающих сведений при переводе средств, причем не только об отправителе, но...

Помимо ранее опубликованного у нас размещения рисков ОД/ФТ, Росфинмониторинг в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в разделе «Риски ОД/ФТ» разместил...

Представители Росфинмониторинга приняли участие в III Российском форуме по финансовой грамотности «Просто Капитал», организованном ПАО «Промсвязьбанк». Эксперты из органов власти,...