Интервью нового куратора финансового мониторинга в БР про АСВ
Деятельность Агентства по страхованию вкладов помогает государству сохранить финансовую стабильность, а людям и бизнесу спасти деньги, если с их банком...
Аналитический обзор «Банковский контроль 2021- 2022»
Представляем вашему вниманию новый аналитический материалы от команды «Арбитраж.ру» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы Т.В. Минеевой о...
Американский Interactive Brokers провел антиотмывочную кампанию среди клиентов
Ограничение операций, коснувшееся в начале года ряда аккаунтов Interactive Brokers (IB), популярного у российских инвесторов американского брокера, было вызвано проверкой...
Почти 60% жалоб удовлетворила Комиссия Банка России по деловой репутации
Комиссия Банка России за время своей работы (с 28 января 2018 года по 1 января 2022 года) получила 1089 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций,...
В ЦБ РФ меняется руководство блоков надзора и финансового мониторинга
В Банке России Свои посты в ближайшее время покинут два заместителя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Первый зампред Сергей Швецов покинет...
1 января начинают действовать новые штрафы для финансовых организаций за непредоставление информации
С 1 января 2022 года вступают в силу правовые документы в области надзора и назначения финансовых наказаний за нарушения в...
ЦБ РФ утвердил Основные направления развития финансового рынка на 2022-2024 года
Совет директоров Банка России утвердил Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Основные направления подготовлены Банком России во взаимодействии...
Можно опротестовать решения по деловой репутации или квалификации в Банке России
Банк России опубликовал Указание Банка России №5993-У «О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 26 декабря 2017...
Президент подписал закон о создании сервиса «Платформа знай своего клиента»
21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...
Принят законопроект о конфискации имущества и штрафах при выявлении факта «отмывания»
15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
