ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

2 мая 2024 года МУМЦФМ опубликовал видеоролик «Основные аспекты исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ». В...

27 апреля 2024 года в Госдуму РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации...

3 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

3 мая 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

3 мая 2024 года Пробирная палата обновила ряд списков в отношении участников рынка ювелирного сектора.В этот перечень вошли: Список участников...

Начиная с начала 2024 года многие организации и ИП, исполняющие требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (субъекты ФЗ-115), еще и должны исполнять...

24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...

3 мая 2024 года Минцифры РФ представило законопроект о введении штрафов до 2 млн руб. для операторов связи за нарушение...

27 апреля 2024 года в Госдуму РФ в новой редакции внесен проект федерального закона № 237585-8 "О внесении изменений в...

Банк России и Росфинмониторинг выявят связи между фиатными деньгами и криптовалютой. Это будет возможно благодаря проекту «Знай своего криптоклиента». Об...