Возможно изменение порога контроля
Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тыс. рублей для снижения...
ПодробнееБанк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тыс. рублей для снижения...
ПодробнееАпелляционный суд Берлина постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, обвиняемого там в отмывании денег. Как сообщил вице-президент...
ПодробнееВерховный суд Башкирии приговорил мужчину, финансировавшего «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба МВД...
ПодробнееПредельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту может быть снижена с текущего 1% до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) — не превышать 292% годовых...
Подробнее18 ноября 2021 года Банком России утвержден БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА. Внутренний контроль в негосударственных пенсионных фондах...
Подробнее19 ноября 2021 года официально опубликовано Указание Банка России №5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми...
ПодробнееПрезидент Владимир Путин подписал закон, разрешающий зачислять в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованные денежные средства от коррупционных преступлений. Документ опубликован в...
ПодробнееВ рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летия со дня образования Росфинмониторинга, состоялся конкурс на лучшее финансовое расследование и материалы проверочной...
Подробнее19 ноября 2021 года опубликован закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену...
ПодробнееЦентральный банк в рамках разработки законодательных мер о введении отдельного налогообложения для цифровых финансовых активов (ЦФА) предлагает также ввести и...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.