Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы обналичивания денежных...

Терроризм, наркобизнес, организованная преступность - эти угрозы по-прежнему остаются главными для всего человечества. В борьбе с ними важно согласованное участие...

В октябре 2021 года ФАТФ обновила свое Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов Это  обновленное...

17 ноября Правительство РФ внесло в ГД РФ 2 законопроекта, по которым обязательный аудит финансовой отчетности акционерных обществ (АО) смогут...

ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр», рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным...

Прокуроры в этом году выявили более 45 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов и инициировали возбуждение 495 уголовных дел....

16 ноября Ассоциация Банков России опубликованы письмо Банка России от 09.11.2021 № 12-4-2/5671, содержащее позицию Департамента финансового мониторинга и валютного...

В октябре 2021 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка состоялось профессионально-общественное обсуждение проектов актуализированных профессиональных стандартов "Специалист по...

17 ноября 2021 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований...

По результатам мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации Росфинмониторинг занял...