ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона "О цифровой валюте", который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в...

16 февраля 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов,...

Основатель финтех-компании Чарльз Делингпоул  мечтает искоренить финансовые преступления Чарльз Делингпоул, основатель, гендиректор ComplyAdvantage / ComplyAdvantage Британец Чарльз Делингпоул основал первый стартап – The...

В ближайшее время может появиться инициатива по ужесточению санкций за подменные номера, существующие наказания слишком мягкие, считает глава комитета Госдумы...

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка (ККБ), говорится в сообщении ЦБ. Банк России приказом...

8 февраля полиция США арестовала гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Оба подозреваются во взломе гонконгской криптовалютной...

Рынок дорогих произведений искусства обладает потенциалом для отмывания средств, полученных нелегальным путем,— это связано с особенностями торговли художественными объектами и...

8 февраля 2022 года РФМ был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

4 февраля 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 № 292 "Об утверждении форм уведомлений о...

4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г....