15 апреля 2024 года Арбитражный суд Московской области включил в реестр кредиторов бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова требование...

С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности, рассказали РБК в службе...

22 апреля 2024 года Госдума опубликовала законопроект о внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О персональных данных». По предлагаемым...

26 апреля 2024 года Банк России выпустил Информационное письмо Банка России об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...

С 1 мая 2024 года по закону гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру...

14 мая 2024 года (в 10-00 по московскому времени) эксперты МРУ Росфинмониторинга по ЦФО при организационной поддержке АНО «Международный учебно-методический...

27 апреля 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

25 апреля 2024 года директор Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Юрий Чиханчин...

26 апреля 2024 года Банк России принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СРО СКПК), —...

26 апреля 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в рамках эксперимента по видеоидентификации может опробовать ее...