Новости

Банкиры выступили с предложением снизить требования по безопасности оборудования и устройств, которые используются при биометрической аутентификации клиентов. В противном случае,...

14 ноября 2022 года Банк России исключил из реестра МФО организацию ООО МКК "Деньги для своих" за нарушение норм ФЗ-115....

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 56 (2388) 23 ноября 2022 года ...

Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ от Пробирной Палаты, о котором мы писали ранее, содержит порядок выполнения процедур внутреннего...

Банк России официально наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем (МПС), включая...

Лизинговые компании стали получать письма от Росфинмониторинга с требованием провести анализ операций клиентов на предмет подозрительности или соответствия признакам отмывания...

23 ноября 2022 года НСФР опубликовал подготовленные совместно с кредитными организациями ряд предложений (от 18.11.2022г.) по внесению изменений в проект...

21 ноября 2022 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...

22 ноября 2022 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и...

Как мы писали ранее  Росфинмониторинг дал разъяснения для самозанятых бухгалтеров и юристов в письме «О рассмотрении обращения» № 07-03-05/23303 от...