24 ноября 2022 года Госдумой принят в третьем чтении проект федерального закона № 140449-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные...
37-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходила в городе Душанбе с 21...
24 ноября 2022 года Президент России Владимир Путин назвал одной из линий атак в нынешних условиях систему расчетов. Он отметил,...
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство не сумело прийти к компромиссу с Центробанком РФ по поводу легализации в...
24 ноября 2022 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...
23 ноября 2022 года в Душанбе прошли мероприятия в области ПОД/ФТ в рамках ЕАГ и других международных образований. В Душанбе...
24 ноября 2022 года Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в "антиотмывочный" закон, которые исключают необоснованный запрет на банковское...
24 ноября 2022 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона № 211535-8 "О государственной информационной системе "Единая...
В Нью-Дели закончилась 3-й министерская конференция «Нет финансированию терроризма» с участием российской делегации в составе представителей Росфинмониторинга и МИД России....
23 ноября 2022 года Банк России опубликовал решение о привлечении к административной ответственности по ч.1 статьи 15.27 КоАП генерального директора...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.