24 ноября 2022 года Госдумой принят в третьем чтении проект федерального закона № 140449-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования регулирования статуса иностранного агента)».
Предполагается внесение изменений в некоторые федеральные законы, включая Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В пункт 6 статьи 6.1 ФЗ-115 предлагается внести дополнения по расширению перечня органов с полномочиями запросов:
- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций (Минюста РФ).
Изменения следующие:
- вместо: «Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.»
- использовать: «Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций».
Помимо этого вносятся изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» , которые обязывают кредитные организации предоставлять справки по:
- операциям,
- счетам,
- вкладам
физических и юридических лиц федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в целях осуществления государственного контроля за деятельностью иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» по запросам, направленным руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, при наличии признаков нарушения лицами, в отношении которых направлен запрос, требований Федерального закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также в отношении лиц, признанных иностранными агентами».
Закон вступит в силу сразу со дня его официального опубликования.
Текст неподписанного президентом закона:
