23 ноября 2022 года в Душанбе прошли мероприятия в области ПОД/ФТ в рамках ЕАГ и других международных образований.
- В Душанбе в рамках 37-й пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся первый Форум представителей профильных комитетов парламентов государств-членов ЕАГ.
На площадке мероприятия встретились парламентарии и представители компетентных органов в сфере ПОД/ФТ из России, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На форуме обсуждались вопросы совместной работы по нейтрализации законодательными средствами актуальных национальных и региональных угроз, среди которых деятельность международных террористических образований, финансовых пирамид, незаконный оборот наркотиков, использование новых технологий в преступных целях.
Приветствуя участников, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил: «Сегодня финансовые системы стран ЕАГ продолжают сталкиваться с угрозами отмывания преступных доходов и финансирования терроризма как глобального характера, так и на уровне Евразийского региона и отдельных стран. В этих условиях критически важно придерживаться существующих международно-правовых механизмов, активизировать международное сотрудничество, сохраняя технический, неполитизированный подход к борьбе с преступностью».
Председатель Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Шохмурод в своем выступлении акцентировал внимание на появление все новых форматов финансирования преступлений, возникающих из-за стремительных темпов развития информационных технологий, масштабов глобализации. Спикер также сказал, что для эффективного противодействия подобным угрозам необходимо создание полномочных структур.
Кроме того, участники форума рассмотрели проблематику совершенствования законодательства в целях повышения стабильности финансовых систем стран — участниц ЕАГ и защищенности от угроз ОД/ФТ.
«В рамках национальных антиотмывочных систем могут быть предложены оригинальные и эффективные законодательные решения, заслуживающие внимания и учета со стороны других государств. Рассчитываем, что Форум станет постоянной площадкой обмена опытом, лучшими практиками правового регулирования между законодателями и правоприменителями наших стран», – сказал Юрий Чиханчин.
«Безусловно, для нас очень важен Евразийский регион, куда входят одни из наших ближайших партнеров. Поэтому мы хотели бы создать здесь действительно единую антиотмывочную систему», – подчеркнул заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николай Журавлев.
Он рассказал, что приоритетными направлениями работы системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России являются борьба с нецелевым использованием и хищением бюджетных средств, коррупцией, теневой экономикой, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, содействие возврату похищенных средств в государственную казну.
На Форуме было отмечено, что изменение экономической ситуации в мире привело к появлению новых угроз и рисков, в связи с чем возникла задача пересмотра подходов к противодействию незаконным финансовым операциям.
По итогам Форума решено сделать проведение мероприятия регулярным, а также принята итоговая декларация участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ. В документе говорится о неоспоримой необходимости сохранения внеполитического, технического характера согласованных мер борьбы с угрозами отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения как единственно возможного эффективного механизма международного сотрудничества, и ЕАГ как важной площадки такого взаимодействия.
- В столице Республики Таджикистан 24 ноября завершился первый день 37-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Руководит работой пленума председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В мероприятии участвуют делегации государств-членов ЕАГ:
- России,
- Беларуси,
- Индии,
- Казахстана,
- Кыргызстана,
- Китая,
- Таджикистана,
- Туркменистана,
- Узбекистана.
В своем выступлении Юрий Чиханчин отметил роль региональной группы в глобальной сети ФАТФ: «ЕАГ продолжает оставаться в ряду передовых РГФТ. Работа по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям стандартов ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ укрепляет не только страновые антиотмывочные системы, но и в целом ЕАГ. Реализуемые проекты, получают признание международного сообщества и оказывают практическое влияние на уровень финансовой безопасности в мире».
Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонов отметил важную роль ЕАГ в деятельности по снижению угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств евразийского региона, а также привлечения их к международной системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. «Отмывание денег, финансирование терроризма, контрабанда, коррупция, мошенничество и другие предикатные преступления имеют транснациональный характер, в связи с чем кооперации между странами и принятие совместных мер в адрес данного направления должны быть исполнены на высоком уровне», – подчеркнул спикер.
В рамках первого дня пленарного заседания заслушаны отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Республики Беларусь. Участниками отмечен прогресс государств в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Одобрен ряд документов.
«Двигаясь к своему 20-летию в 2024 году, ЕАГ остается приверженной максимально тесному взаимодействию с ФАТФ, другими РГТФ, наблюдателями и партнерами. Призываю все государства-участники, наблюдателей и других партнеров к тесному сотрудничеству на благо национальной, региональной и глобальной финансовой безопасности», — сказал Юрий Чиханчин.
- В Душанбе 25 ноября состоялось 21-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. На мероприятии встретились делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
Очно в работе заседания приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В формате видео-конференц-связи подключились остальные наблюдатели.
В своем докладе председатель СРПФР Юрий Чиханчин озвучил итоги работы организации за 10 лет. Спикер подчеркнул, что учреждение Совета способствовало гармонизации нормативной правовой базы, координации финансовых разведок и иных отраслевых органов Содружества.
По оценке Исполнительного комитета СНГ, в деятельности СРПФР усиливается профилактическая составляющая, осуществляется широкое вовлечение граждан и информирование общества. Совет и его рабочие органы эффективно применяют современные методы деятельности по конкретной проблематике.
Стороны обсудили актуальные риски, с которыми сталкиваются государства-участники СНГ, и дальнейшую работу по противодействию угрозам.
Совет активно участвует в противодействии легализации преступных доходов, выявлении лиц, причастных к деятельности и финансированию террористических организаций. Важным проектом является создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, СРПФР при содействии МУМЦФМ проводит последовательную работу по подготовке кадров.
Представители органов отраслевого сотрудничества СНГ поблагодарили Совет за эффективное участие в реализации целевых межгосударственных программ в области упрочения безопасности, отметили высокий уровень взаимодействия и доверия.