Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ от Пробирной Палаты, о котором мы писали ранее, содержит порядок выполнения процедур внутреннего...

Банк России официально наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем (МПС), включая...

Лизинговые компании стали получать письма от Росфинмониторинга с требованием провести анализ операций клиентов на предмет подозрительности или соответствия признакам отмывания...

23 ноября 2022 года НСФР опубликовал подготовленные совместно с кредитными организациями ряд предложений (от 18.11.2022г.) по внесению изменений в проект...

21 ноября 2022 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...

22 ноября 2022 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и...

Как мы писали ранее  Росфинмониторинг дал разъяснения для самозанятых бухгалтеров и юристов в письме «О рассмотрении обращения» № 07-03-05/23303 от...

19 ноября 2022 года Банк России опубликовал Информационное письмо № ИН-018-34/133 от 18.11.2022 г. для инвестиционных платформ. Для операторов инвестиционных...

21 ноября 2022 года рассмотрен Советом Государственной Думы законопроект, внесенный в Государственную Думу депутатом Аксаковым по майнингу и назначен ответственный...

Минюст определился с порядком формирования и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций, —...