28 ноября 2022 года Росфинмониторинг информировал пользователей Личного кабинета о размещении в разделе «Перечни» нового Перечня. Это Перечень организаций и...
28 ноября 2022 года Пробирная палата уточнила, что участники российского рынка предоставляют форму статистической отчетности о перемещении ДМДК в рамках...
1 декабря 2022 года вступают в силу положения Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 1912 "О внесении изменений в...
Российские суды за первые шесть месяцев удовлетворили требования о субсидиарной ответственности по 18 банкам на сумму 388 млрд руб. Статистику...
В третьем квартале мошенники смогли украсть у банковских клиентов почти 4 млрд руб., следует из статистики регулятора. Банки вернули минимальную...
28 ноября 2022 года Совет ЕС принял решение о включении нарушения вводимых Евросоюзом санкций в перечень уголовных "преступлений в ЕС"....
У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными...
Россияне, покупающие новые акции Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности,...
Еще в июле у агентств недвижимости вновь появилась обязанность — отчитываться о сделках в Росфинмониторинг. Но вопросы об этом требовании...
Назначение специального должностного лица (СДЛ) в субъекте ФЗ-115 является важным аспектом деятельности и имеет определенные особенности. Лицом, ответственным за соблюдение...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.