Рекомендуется

В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов...

21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...

21 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть часть норм уголовного законодательства России в части преступлений с экономическим составом. Об...

20 февраля 2023 года Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд...

Банковское сообщество поддерживает законопроект о создании условий для развития аутсорсинга, который подготовлен для внесения в Госдуму. Об этом вице-президент Ассоциации...

20 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...

Хотя новые продукты в сегменте ЦФА пока остаются экспериментальными, но в ЦБ РФ, как мы писали ранее, поступили еще шесть...

Ассоциация банков России попросит Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям предоставлять услуги через Telegram, сообщил РИА Новости вице-президент АБР Алексей Войлуков....

20 февраля 2023 года акции австрийского Raiffeisen Bank International AG, торгующиеся на Венской фондовой бирже, упали почти на 9%. Это...

В июле 2020 года Президиум Верховного суда утвердил тематический обзор практики, посвященный легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж...