Рекомендуется

В последнее время часть субъектов ФЗ-115 (кредитные и некредитные финансовые организации) получили рассылку Банка России по теме "Об участии в...

22 февраля 2023 года стало известно, что Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает Министерству финансов РФ поднять верхний порог...

В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных...

21 февраля 2023 Банк России обновил публикацию Перечня банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...

21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информацию, что при содействии сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу выявлен факт...

10-13 февраля 2023 года на сайте МУМЦФМ опубликованы ряд методических, учебных и научных работ по тематике в сфере финансового мониторинга...

В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов...

21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...

21 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть часть норм уголовного законодательства России в части преступлений с экономическим составом. Об...

20 февраля 2023 года Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд...