28 февраля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект изменений к ФЗ-115, который позволит покупать без прохождения идентификации товары...
27 февраля опубликовано Указание Банка России №6222-У от 17.08.2022 «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических...
Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга», рассказали источники РБК. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ,...
27 февраля 2023 года ФАТФ опубликовала доклад об ОД/ФТ на рынке предметов искусства и антиквариата. Рынок произведений искусства, антиквариата и...
27 февраля 2023 года Комитет Госдумы по законодательству на заседании принял решение отправить на доработку депутатский законопроект о введении административных...
27 февраля 2023 года опубликован для обсуждения и независимой экспертизы проект Постановления Правительства Российской Федерации № 01/01/02-23/00136284 «О внесении изменений...
24 февраля 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила на своем пленарном заседании членство России....
21 февраля 2023 года Госдумой РФ принято решение о рассмотрении во втором чтении проекта федерального закона № 211006-8 «О внесении...
24 февраля 2023 года по итогам пленарной сессии Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) напомнила о том,...
22, 23, 24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационные сообщения о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.