24 февраля 2023 года по итогам пленарной сессии Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).
ФАТФ призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ.
Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют «черным списком». Группа ранее решила временно приостановить процесс обновления рекомендаций по:
- Ирану,
- КНДР
в связи с последствиями пандемии, однако призывает руководствоваться инструкциями от февраля 2020 года.
Помимо этого, в черный список вошла:
- Мьянма.
Также группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.
Данные юрисдикции активно сотрудничают с ФАТФ в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ. Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки.
Данный перечень часто называют «серым списком».
ФАТФ по итогам его пересмотра исключила из него:
- Камбоджу,
- Марокко.
На данный момент в него входят:
- Албания,
- Барбадос,
- Буркина-Фасо,
- Острова Кайман,
- Конго,
- Гибралтар,
- Гаити,
- Ямайка,
- Иордания,
- Мали,
- Мозамбик,
- Нигерия,
- Панама,
- Филиппины,
- Сенегал,
- ЮАР,
- Южный Судан,
- Сирия,
- Танзания,
- Турция,
- Уганда,
- ОАЭ,
- Йемен.