27 февраля 2023 года ФАТФ опубликовала доклад об ОД/ФТ на рынке предметов искусства и антиквариата.
Рынок произведений искусства, антиквариата и других предметов культуры привлекает преступников, организованные преступные группы и террористов к отмыванию доходов от преступлений и финансированию своей деятельности. Преступники стремятся использовать историю конфиденциальности сектора и использование сторонних посредников, в то время как террористические группы могут использовать культурные объекты из районов, где они активны, для финансирования своих операций.
Подавляющее большинство участников рынка не имеют отношения к незаконной деятельности, но существуют риски, связанные с этими рынками, и многие юрисдикции не имеют достаточной осведомленности и понимания о них. Это приводит к нехватке следственных ресурсов и опыта, а также к трудностям с проведением трансграничных расследований.
В отчет включен список индикаторов риска, которые могут помочь организациям государственного и частного секторов выявлять подозрительную деятельность на рынках предметов искусства и антиквариата, а также подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания объектов культуры, причастных к отмыванию денег или финансированию терроризма.
В отчет включены некоторые передовые методы, принятые странами для решения проблем, с которыми они сталкиваются, в том числе создание специализированных подразделений и доступ к соответствующим базам данных, а также сотрудничество с экспертами и археологами для помощи в выявлении, отслеживании, исследовании и репатриации культурных объектов.
Текст доклада на английском языке: