18 января 2024 года Банк России опубликовал «Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за период с 1 по 31 декабря 2023 года.
Обращено внимание, что 15 декабря 2023 года состоялось заседание Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу на тему «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2023 году и основных задачах на 2024 год».
В заседании Коллегии приняли участие представители министерств и ведомств, задействованных в национальной системе ПОД/ФТ.
В ходе мероприятия были отмечены следующие основные итоги деятельности Росфинмониторинга в 2023 году:
- приняты меры по интеграции новых субъектов Российской Федерации в национальную систему ПОД/ФТ;
- объем подозрительных операций с использованием корпоративных карт и «теневой» инкассации (обналичивания денежных средств через счета торгово-розничных предприятий) снизился на 18% и 23% соответственно, с использованием исполнительных документов – на 80%;
- во взаимодействии с правоохранительными органами продолжена работа по выявлению и пресечению «теневых площадок»1 (ликвидировано 10 «теневых площадок» общим объемом 28 млрд рублей, установлено 25 организаторов, более 700 заказчиков «теневых услуг», более 2 тыс. технических участников);
- в правоохранительные органы направлено более 1 тыс. материалов по вопросам противодействия наркоторговле и отмыванию наркодоходов, которые использованы при возбуждении свыше 230 уголовных дел;
- продолжено наращивание и расширение географии профильного сотрудничества с финансовыми разведками других стран, в том числе в связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков на страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.
В 2024 году Росфинмониторинг планирует акцентировать внимание на:
- минимизации угроз национальной безопасности,
- усилении межведомственного и международного взаимодействия,
- совершенствовании информационной системы ПОД/ФТ.
Обзор содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ:
- ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- стран Европы и Европейского союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады.
CОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ………………………………………………………………………………………4
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ …………………………………………………………………………………….5
Информация Росфинмониторинга………………………………………………………………………………..5
• О заседании Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу …..5
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ…………………………………………………………………………….6
Новости РГТФ………………………………………………………………………………………………………………………6
• О пленарном заседании ЕАГ…………………………………………………………………………………………………6
Новости Объединенных Арабских Эмиратов……………………………………………………………6
• О новых правилах по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Дубае…………………………………………………………….6
Новости стран Европы и Европейского союза………………………………………………………….7
• О завершении девятой международной операции Европола по пресечению
деятельности «денежных мулов»………………………………………………………………………………………..7
• О применении надзорным органом Швеции штрафных санкций к Aros Kapital..7
• О предварительном соглашении Совета ЕС с Европейским парламентом об
учреждении Управления по борьбе с отмыванием денег………………………………………….8
• О применении надзорным органом острова Мэн штрафных санкций к Nedbank
Private Wealth Limited………………………………………………………………………………………………………………..9
• О результатах работы Управления по контролю за соблюдением правил
поведения на финансовых рынках Великобритании в 2023 году ………………………..10
Новости Канады………………………………………………………………………………………………………………..10
• О применении надзорным органом Канады штрафных санкций к Royal Bank of
Canada………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
Текст обзора: