18 декабря 2023 года на заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ АБР обсуждался доклад о накопленной практике применения текущего законодательства о специальных экономических мерах.
В заседании принимали участие представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
В ходе дискуссии был представлен сравнительный анализ положений 281-ФЗ и 115-ФЗ. Он показал возможность унификации критериев и требований для исполнения действующего законодательства.
Было отмечено, что для формирования отчетности в Банк России целесообразно использовать состав и формат сведений, не превышающий требования 115-ФЗ, что позволит минимизировать доработки банковских автоматизированных систем.
По итогам встречи представители регулятора пообещали до конца года ответить на вопросы и предложения кредитных организаций, направленных в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Источник: АБР