23 ноября 2023 года в Минске (Республика Беларусь) прошел научно-практический семинар для надзорных органов государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В семинаре приняли участие представители надзорных органов из:
- Беларуси,
- Казахстана,
- Кыргызстана,
- России,
а также эксперты вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, вовлеченные в научно-исследовательскую деятельность, организацию и проведение оценок секторальных оценок рисков ОД/ФТ.
Перед слушателями выступил Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Вячеслав Реут, представители Банка России, надзорного блока Росфинмониторинга и Секретариата ЕАГ.
На семинаре спикеры представили доклады, посвященные вопросам оценки рисков в конкретных секторах финансовых учреждений и УНФПП, использования результатов таких оценок подотчетными организациями и при осуществлении надзорной деятельности.
Участники рассмотрели опыт и практический подход к проведению оценок рисков, представленный в документе ЕАГ «Лучшие практики и рекомендованные подходы по проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ».
По итогам мероприятия МУМЦФМ планируется издание сборника материалов докладов участников семинара.
