Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисен выступила на международной научно-практической конференции РАТС ШОС.
Мероприятие, которое проходит в Ташкенте, объединило более 160 участников из 17 стран.
В том числе из:
- Бахрейна,
- Кувейта,
- Китая,
- Катара,
- Пакистана,
- ОАЭ,
- Турции,
- Египта,
- Саудовской Аравии ,
- Мьянмы,
а также представителей:
- КТУ ООН,
- Миссии ООН содействия в Афганистане,
- ЕАГ,
- УНП ООН,
- АТЦ СНГ,
- ОДКБ,
- Интерпола,
- СВМДА,
- Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН.
Ольга Тисен продемонстрировала опыт России по противодействию преступлениям с использованием криптовалют: механизм выявления, отслеживания криптовалютных транзакций, способы замораживания (блокирования), ареста, конфискации и возврата криптовалют, полученных преступным путём или предназначенных для финансирования терроризма.
Особое внимание спикер уделила возможностям принадлежащего Росфинмониторингу сервиса «Прозрачный блокчейн», а также Международного центра оценки рисков, созданного главами государств СНГ.
Кроме того, Ольга Тисен представила полученный в результате исследования «финансовый» портрет лиц, использующих криптовалюты для финансирования терроризма, а также методику доказывания таких преступлений.
Отмечена особая роль Росфинмониторинга в противодействии финансированию терроризма на площадке ШОС.