За девять месяцев этого года Росфинмониторинг 35 раз инициировал приостановку банковских операций — платежей и переводов — россиян, которые совершали их в интересах граждан, включенных в так называемый «перечень террористов». В 2020 году ведомство вынесло всего 50 таких решений.
В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что активность по блокировке снизилась из-за пандемии COVID-2019. Впрочем, тренд может переломиться. Как ранее сообщала «РГ», ведомство разработало законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет или «пластик» используется для отмывания денег и финансирования терроризма.
Росфинмониторинг предполагает, что каждый день по всей территории страны будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций по счетам, а в неделю — около 120.
Официальное название «черного» списка Росфинмониторинга — «Перечень лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Сейчас документ содержит данные о 11 595 физлицах. Как пояснили «РГ» в пресс-службе ведомства, Росфинмониторинг может приостановить любые платежи и переводы граждан, если они совершаются в интересах фигурантов перечня. Например, это может быть закупка оружия. В рамках приостановки Росфинмониторинг устанавливает признаки противозаконной деятельности.
Блокировка — механизм превентивного реагирования на операции, которые могут быть связаны с терроризмом
Цель блокировок — защита россиян от угроз национальной безопасности, борьба с террористическими группами и их финансированием, отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин: «В сфере терроризма достаточно пропустить одного, и тогда могут быть серьезные последствия. Учитывая практику последних лет, работа выстроена эффективно».