28 июля 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 г. № 117.
Документом установлены требования к форматам сообщений об отказах в проведении операций, одной из сторон которых является иностранная организация, чья деятельность признана нежелательной в России
Утверждаются требования к:
- формату,
- структуре,
- наименованию,
- размеру электронного сообщения о
факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Соответствующий перечень публикуется на сайте Министерства юстиции.
Электронное сообщение формируется НФО с использованием интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, и направляется в срок не позднее 1-ого рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.
Новые форматы и структура сообщения будут размещаться на сайте Росфинмониторинга и применяться по истечении 60-ти календарных дней со дня их опубликования.