Представители Росфинмониторинга провели семинар для коллег из других ведомств на тему проведения секторальных оценок рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.
Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:
«Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».
В ходе мероприятия также обсуждались форматы информационного межведомственного взаимодействия для обеспечения качественной ежедневной работы по мониторингу рисков в секторах.
Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
В семинаре приняли участие сотрудники:
- Роскомнадзора,
- Федеральной пробирной палаты,
- Федерального казначейства,
- Федеральной налоговой службы,
- Банка России.
Также 20 июня 2023 года на базе АНО ДПО ИИРИТ прошла встреча заместителя начальника Управления надзорной деятельности Шоломицкой Ольгой Александровной с субъектами ФЗ-115, в частности с представителями телекоммуникационного сектора.
