13 июня 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 мая 2023 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ, в частности о том, что:
25 мая 2023 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 815 «Об утверждении перечня случаев, при которых аутентификация с использованием информационных систем организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, не допускается, и перечня случаев, при которых допускается использование биометрических персональных данных, согласие физического лица на обработку которых подписано простой электронной подписью, правом создания (замены) и выдачи ключа которой в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области использования электронных подписей, обладает организация, осуществляющая аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц».
Номер опубликования: 0001202305260020.
Дата опубликования: 26.05.2023.
Также к операциям, включённым в перечень разрешённых случаев, при которых допускается использование биометрических персональных данных физического лица при аутентификации, в частности, отнесены осуществление:
- безналичных расчетов в сумме, не превышающей 5000 рублей, включая налог на добавленную стоимость;
- кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, субъектами национальной платежной системы дополнительной аутентификации клиента-физического лица при его личном присутствии, а также при дистанционном обслуживании, при условии, что клиент (физическое лицо) был ранее идентифицирован этой организацией финансового рынка в порядке, установленном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- выплат почтовых переводов денежных средств адресатам (уполномоченным представителям) в отделениях почтовой связи АО «Почта России» в случаях, если сумма почтовых переводов денежных средств не превышает 2500 рублей.
Постановление вступило в силу 1 июня 2023 года.
Текст постановления:
Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ:
- новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- новости:
- США,
- Индии,
- Сингапура,
- Европейского союза.
Текст обзора: