10 ноября на сайте ЕАГ в разделе Консультации с частным сектором размещен Сборник презентаций VII Международного форума ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ». Форум прошел 14-15 октября 2021 года в дистанционном режиме с использованием видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители подразделения финансовых разведок и надзорных органов государств-членов ЕАГ, Секретариаты ЕАГ, ФАТФ и МАНИВЭЛ. Основными вопросами обсуждения и обмена опытом между участники стали ключевые аспекты методологии ФАТФ по применению РОП в надзоре, отраслевые модели оценки рисков ОД и ФТ, проведение секторальной оценки рисков: методология и практика, цифровизация финансового сектора: вызовы и ответ.
Справочно: Международный форум надзорных органов ежегодно организуется под эгидой ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Основной целью данного мероприятия является обмен опытом и лучшими надзорными практиками в сфере ПОД/ФТ.
ЕАГ проводит консультации с институтами частного сектора региона (кредитными и иными финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами) по вопросам практического применения международных стандартов ФАТФ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ходе консультаций анализируются тенденции развития международной и региональных систем ПОД/ФТ, ключевые риски и методологии управления ими. Обсуждаются результаты типологических исследований, проводимых экспертами ЕАГ.
Консультативные форумы – это диалог между надзорными и регулирующими органами и институтами частного сектора. По результатам мероприятий формируются практические рекомендации, которые позволяют минимизировать риски вовлечения финансовых и нефинансовых учреждений в преступные схемы, а также повысить эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ.
Смотреть презентации мероприятия по ссылке
