В октябре 2021 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла незначительные поправки к Рекомендации 23 и Глоссарию ФАТФ, чтобы прояснить, как существующие требования Рекомендации 18 по реализации общегрупповых программ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяются к определенным нефинансовым предприятиям. и профессии (ОНФПП) в соответствии с Рекомендацией 23.
Эти пояснительные материалы дают больше ясности в отношении намерений ФАТФ в этой области и того, как они соответствуют ее общей цели повышения эффективности мер ПОД / ФТ.
Они объясняют основные концепции и отвечают на такие вопросы, как «Что FATF подразумевает под общим владением, управлением или контролем соответствия?» и «Как группам ОНФПП и другим структурам следует реализовывать общегрупповые программы?»
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
Подробнее материалы на английском языке ниже: