3 апреля 2023 года на сайте компании опубликован ответ Банк России от 20 февраля 2023 года на запрос компании ООО «СКРИН» о предоставлении доступов к информации об уровне риска юридического лица и индивидуального предпринимателя, который определила платформа «Знай своего клиента».
В соответствии со статьей 7.6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России доводит информацию об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей),зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций (далее — информация о группе риска) до сведения кредитных организаций и федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ Банк России вправе размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций, которая будет носить для пользователей этой информации справочный характер.
В настоящее время Банк России проводит работу по реализации вышеуказанной нормы законодательства, которую планируется завершить во II квартале 2023 года.
Текст письма: