сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Криптоактивы получают импульс в США

    В ФЗ-115 готовят изменения по платежным агентам

    Отмывание через крипту заподозрили в Лондоне

    Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

    Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

    За легализацию осужден менеджмент ОАО БАНК «МБФИ»

    Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 июля

    Вступают в силу изменения в ФЗ-115 по капремонту

  • БАНК РОССИИ

    Требования ПОД/ФТ для операций с цифровым рублем

    Квалификационные требования к СДЛ КО и НФО меняются

    Цифровой рубль получил определенность

    Росфинмониторинг готовит МВК по пятому раунду взаимных оценок

    Банк России ждет отчет о жалобах клиентов

    БРИКС обсудили финансовую систему и вопросы отмывания

    Банки и регуляторы обсудили персональные данные

    Банки и регуляторы обсудили персональные данные

    Банк России обсуждает изменения по идентификации

    Внесены изменения в ФЗ-115 по цифровому рублю

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    В ФЗ-115 готовят изменения по платежным агентам

    Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

    Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

    Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 июля

    Вступают в силу изменения в ФЗ-115 по капремонту

    Требования ПОД/ФТ для операций с цифровым рублем

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 июля

    Цифровой рубль получил определенность

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    В ФЗ-115 готовят изменения по платежным агентам

    Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

    Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

    Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 июля

    Вступают в силу изменения в ФЗ-115 по капремонту

    Требования ПОД/ФТ для операций с цифровым рублем

    Квалификационные требования к СДЛ КО и НФО меняются

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 июля

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `24
  • Форум ФИНМОНИТОР
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Криптоактивы получают импульс в США

    В ФЗ-115 готовят изменения по платежным агентам

    Отмывание через крипту заподозрили в Лондоне

    Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

    Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

    За легализацию осужден менеджмент ОАО БАНК «МБФИ»

    Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 июля

    Вступают в силу изменения в ФЗ-115 по капремонту

  • БАНК РОССИИ

    Требования ПОД/ФТ для операций с цифровым рублем

    Квалификационные требования к СДЛ КО и НФО меняются

    Цифровой рубль получил определенность

    Росфинмониторинг готовит МВК по пятому раунду взаимных оценок

    Банк России ждет отчет о жалобах клиентов

    БРИКС обсудили финансовую систему и вопросы отмывания

    Банки и регуляторы обсудили персональные данные

    Банки и регуляторы обсудили персональные данные

    Банк России обсуждает изменения по идентификации

    Внесены изменения в ФЗ-115 по цифровому рублю

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    В ФЗ-115 готовят изменения по платежным агентам

    Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

    Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

    Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 июля

    Вступают в силу изменения в ФЗ-115 по капремонту

    Требования ПОД/ФТ для операций с цифровым рублем

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 июля

    Цифровой рубль получил определенность

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    В ФЗ-115 готовят изменения по платежным агентам

    Опубликован приказ Росфинмониторинга по полномочиям проверок

    Поиск экстремистских материалов станет административно наказуем

    Финансирование экстремизма выявлено у хлебопеков

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 июля

    Вступают в силу изменения в ФЗ-115 по капремонту

    Требования ПОД/ФТ для операций с цифровым рублем

    Квалификационные требования к СДЛ КО и НФО меняются

    Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 июля

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `24
  • Форум ФИНМОНИТОР
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная РОСФИНМОНИТОРИНГ

Росфинмониторинг сообщил о блоке на 200 млрд. рублей

02.03.2023
в БАНКИ, Новости, РОСФИНМОНИТОРИНГ
0

2 марта 2023 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ РФ, что кредитные организации по итогам 2022 года не допустили в теневой оборот около 200 млрд рублей.

«По итогам прошлого года кредитные организации не допустили в теневой оборот порядка 200 млрд рублей. <…> Удалось сократить использование схем на рынке металлолома, традиционно не гнушающегося теневых приемов. В игорном секторе, в нотариальной деятельности, в ряде других направлений,» — сказала она.

Также Бобрышева отметила, что за последние два года доля банков, которые направляют информацию о подозрительных операциях, выросла на 30%.

Кроме этого, в 2022 году Росфинмониторинг совместно с Банком России выявил масштабную схему расчетов с онлайн-казино под прикрытием МФО.

Объем вывода денежных средств в теневой оборот, по оценке Росфинмониторинга, составил более 2 млрд рублей, добавила она.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму

Через месяц начинается основное тестирование цифрового рубля

Росфинмониторинг участвует в организации III международной олимпиады по финбезу

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `24

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?