2 марта 2023 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ РФ, что кредитные организации по итогам 2022 года не допустили в теневой оборот около 200 млрд рублей.
«По итогам прошлого года кредитные организации не допустили в теневой оборот порядка 200 млрд рублей. <…> Удалось сократить использование схем на рынке металлолома, традиционно не гнушающегося теневых приемов. В игорном секторе, в нотариальной деятельности, в ряде других направлений,» — сказала она.
Также Бобрышева отметила, что за последние два года доля банков, которые направляют информацию о подозрительных операциях, выросла на 30%.
Кроме этого, в 2022 году Росфинмониторинг совместно с Банком России выявил масштабную схему расчетов с онлайн-казино под прикрытием МФО.
Объем вывода денежных средств в теневой оборот, по оценке Росфинмониторинга, составил более 2 млрд рублей, добавила она.
