В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из кредитных организаций «Инвестиционный союз», ТУСАРбанк и «Пульс столицы» и их подельников.
Фигуранты обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей путем выдачи невозвратных кредитов. Прокурор предложил назначить им от восьми до 14 лет лишения свободы и штрафы от 800 тыс. до 3 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) рассматривалось в суде с июня 2019 года. Его фигурантами стали руководители:
- ООО «КБ «Инвестиционный союз»» Морис Расулов,
- АО «ТУСАРбанк» Владимир Каган,
- ООО «КБ «Пульс столицы»» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова,
- а также их предполагаемые сообщники:
- Георгий Циклаурия,
- Игорь Якубович,
- Петр Чистов.
Прокуратура попросила назначить:
- Чистову 14 лет и штраф в 3 млн рублей,
- Циклаурии — 13 лет и шесть месяцев и 2 млн рублей,
- Якубовичу — 13 лет и 2 млн рублей,
- Кагану — 11 лет и 1,6 млн рублей,
- Ильину и Расулову — по девять лет и шесть месяцев и по 950 тыс. рублей каждому,
- Докучаловой — восемь лет и 800 тыс. рублей.
Защита и подсудимые просили суд их оправдать, настаивая, что следствие и гособвинение не представили доказательств неправомерных действий фигурантов. Ожидается, что приговор огласят 6 марта.
В 2015–2016 годах ЦБ лишил:
- «Инвестиционный союз»,
- ТУСАРбанк,
- «Пульс столицы»
лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. Весной 2017-го Агентство по страхованию вкладов попросило полицию проверить деятельность этих организаций.
Расследование показало, что в 2014 и 2015 годах фигуранты активно раздавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, которые были подконтрольны их сообщникам. Всего выдали более 1,5 млрд рублей под залог сотен бочек с дорогостоящим химическим сырьем, которое оказалось обычной водой. Выведенные деньги злоумышленники обналичивали и присваивали.
Задержали в апреле 2017-го:
- зампреда правления «Пульса столицы» Докучалову,
- занимавшегося обналичиванием средств Циклаурию.
В ноябре 2017 года арестовали:
- экс-предправления «Инвестиционного союза» Мориса Расулова,
- экс-председателя правления ТУСАРбанка Владимира Кагана,
- бывшего председателя совета директоров «Пульса столицы» Дмитрия Ильина.
