Гособвинение запросило для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей в рамках дела о незаконном выводе 46 млрд рублей из России по так называемой молдавской схеме.
Подсудимый свою причастность к преступным операциям отвергает, пишет «Коммерсант».
Прокурор на прениях 31 января 2023 года в Преображенском суде Москвы заявила, что полностью доказана вина Власова в:
- участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ),
- переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По ее словам, финансист совершал преступления по незаконной «молдавской схеме», руководя отдельным структурным подразделением ОПС в подконтрольном ему банке «Балтика».
Банк «Балтика» использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах, его совладелец Власов играл одну из ключевых ролей в незаконном выводе средств, следует из материалов дела.
Банкир свою вину не признал. Как указал его адвокат, сотрудники «Балтики», занимавшиеся переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, говорили на допросах, что никаких противозаконных действий не совершали и указаний от Власова не получали.
По словам защитника, в десятках томов дела не нашлось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».
По версии следствия, организаторами преступного сообщества были:
- известные молдавские политики:
- Владимир Плахотнюк,
- Ренато Усатый,
- владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон.
Ранее по делам о «молдавской схеме» уже вынесли несколько приговоров. В июле 2022 года Тверской суд Москвы дал от 15,5 до 19 лет пятерым финансистам и юристам, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина.
У осужденных конфисковали в пользу государства 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге более чем на 1,4 млрд рублей, крупные суммы денег, ювелирные изделия и дорогие автомобили.
Источник: Коммерсант, Banki.ru
